Netwerktekening Dienst Justis

In een netwerktekening worden de onderlinge relaties tussen de natuurlijke en/of rechtspersonen en de daarbij betrokken personen en bedrijven weergegeven. Ook worden relevante faillissementen en ontbindingen opgenomen. In een netwerktekening worden gegevens verwerkt uit het handelsregister, de Gemeentelijke Basisadministratie, het Centraal Insolventieregister en openbare bestanden.

Omdat een netwerktekening minder gevoelige informatie bevat dan een risicomelding, mag de netwerktekening door meer instanties en personen worden aangevraagd dan het geval is bij een risicomelding.

Een netwerktekekening kan bij Dienst Justis worden aangevraagd door instanties of personen die met de opsporing van strafbare feiten zijn belast, wanneer uit de gegevens zelf een redelijk vermoeden is dat een persoon een strafbaar feit heeft begaan, en/of instanties of personen met een publiekrechtelijke taak die gegevens nodig hebben in verband met die taak. Denk bijvoorbeeld aan het Landelijk Bureau Bibob en faillissementscuratoren. 

Wie

Dienst Justis en bijvoorbeeld het Landelijk Bureau Bibob en faillissementscuratoren.

Doel

In kaart brengen van het netwerk van onderlinge relevante relaties tussen de bevraagde natuurlijke en/of rechtspersonen en de daarbij betrokken personen en bedrijven.

Voorwaarde

Alleen bovengenoemde organisaties kunnen een netwerktekening aanvragen.

Risico

Wegen de kosten op tegen de baten?

Juridische basis

Wet controle op rechtspersonen.

Status

Praktijkvoorbeeld.

Type aanpak

Normaliseren.