Melding ongebruikelijke transacties
Laatst gewijzigd op: 14-08-2024
Instellingen zijn op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht melding te maken van een voorgenomen of uitgevoerde transactie die voldoet aan één of enkele indicatoren zoals deze zijn vastgesteld. Als dit niet gedaan wordt, kan Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-Nederland) nader onderzoek doen naar het meldgedrag van de instelling.
Wie
Ondernemer vakantiepark.
Doel
- Inzicht in ongebruikelijke transacties
- Meldingsbereidheid bij ondernemer vakantiepark verhogen
Voorwaarde
Een vakantiepark is meldingsplichtig als het fungeert als domicilieverlener. Een domicilieverlener is een natuurlijk persoon, rechtspersoon of vennootschap die beroeps- of bedrijfsmatig een adres of postadres ter beschikking stelt.
Risico
Grote verantwoordelijkheid voor ondernemer.
Juridische basis
Status
Onbekend. Eigenlijk reguliere werkzaamheden, maar wordt waarschijnlijk weinig tot nooit gedaan omdat de parken niet weten dat ze meldingsplichtig zijn.