Secondant: ‘Onwetendheid over crypto in criminele kringen is grote bedreiging’
De ontwikkeling van cryptovaluta heeft een grote verandering teweeggebracht in de manier waarop criminelen zaken doen, veel betalingen gaan nu via de blockchain. Het handelen in digitale munten heeft nog steeds de waan van ongrijpbaarheid, maar Liande Visscher traint politie, gemeenten en professionals signalen te herkennen van fraude of crimineel gedrag. In Secondant vertelt ze over de kansen en bedreigingen van blockchaintechnologie bij het oplossen van online criminaliteitsvraagstukken.
Visscher: “De technologie achter digitaal handelen, de blockchain, stelt handhaving in staat om veel efficiënter te handhaven. De geldstromen van cryptovaluta zijn veel beter te volgen dan het digitale geld zoals we het nu kennen. Van zender tot ontvanger, wanneer een betaling is gedaan en waar deze naartoe is gegaan. Maar de bewustwording onder professionals ontbreekt, toch kan een wijkagent al eenvoudig in een telefoon zien of iemand erover beschikt. Als hij of zij tenminste weet waar te kijken.”
Traceren van cryptotransacties
Visscher heeft vertrouwen in de mogelijkheden van de nieuwe technologie. Ze zegt dat cryptotransacties niet direct zichtbaar zijn via traditionele banken, maar dat het de de handel niet waterdicht maakt. Betalingen naar cryptobeurzen vereisen namelijk verificatie van identiteiten. “Deze persoonsgegevens samen met de transacties kunnen onderzocht worden”, zegt Visscher. “Zo heb je al twee aanwijzingen dat iemand een eventuele transactie hebben verzwegen. Dus zelfs als een onderzocht iemand niet aangeeft crypto te hebben, hebben toezichthouders van de participatiewet toch een manier om criminaliteit te signaleren.”
Als de gehele criminaliteitsbestrijding in Nederland meer zou begrijpen van de achterliggende technologie van crypto, zouden de voordelen binnen handbereik zijn voor handhaving, in plaats van alleen voor criminelen. Alleen specialistische afdelingen houden zich hiermee bezig en de technologie is nog veel gebruikersonvriendelijk voor de massa. Zo worden veel kansen misgelopen om criminele organisaties op te sporen en te ontmantelen. Of zoals Visscher stelt: ”Een specialistische politieafdeling richt zich op crypto, maar de wijkagent is onwetend.”