Congres ‘De poortwachtersrol van de vastgoednotaris in de praktijk versterken’ in een dag volgeboekt

Op maandag 11 maart 2024 organiseren het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) en Platform Veilig Ondernemen (PVO) samen met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Vereniging van Notariële Registergoederen Specialisten (NRS) het congres ‘De poortwachtersrol van de vastgoednotaris in de praktijk versterken’. Notarissen die zich bezighouden met vastgoed konden zich sinds woensdag 24 januari hiervoor aanmelden. Het congres was binnen een dag volgeboekt.

Waarom dit congres?

In de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) staat dat notarissen verplicht zijn om ongebruikelijke transacties te melden. Zij hebben hiermee de rol van poortwachter en helpen mee om het financiële stelsel integer te houden en witwassen, onderliggende delicten en terrorismefinanciering tegen te gaan. Notarissen moeten dan echter wel weten hoe dat er in de praktijk uit kan zien. Reden voor het CCV, PVO de KNB en de NRS om een congres voor vastgoednotarissen te organiseren waarbij ze informatie over nieuwe ontwikkelingen en praktijkcasuïstiek voorgeschoteld krijgen om hun rol als poortwachter verder te versterken. En daar is duidelijk behoefte aan, binnen een paar uur was het congres volledig volgeboekt.

Inhoud congres

Het congres bestaat uit een plenair gedeelte en carrouselrondes. In het plenaire gedeelte behandelt Robert Helder het wettelijk kader waarbinnen de notaris dient te handelen in vogelvlucht. Hij is universitair docent aan de Universiteit Utrecht, werkt op vrijwillige basis bij de politie en heeft brede ervaring in de notariële praktijk. Samen met Dirk Kolkman van Bureau Financieel Toezicht behandelt hij recente en veelvoorkomende verschijningsvormen van ondermijning aan de hand van voorbeelden uit de opsporingspraktijk en de tuchtrechtspraak.

Vervolgens gaan de deelnemers in het tweede deel in twee groepen uit elkaar. Zij hebben dan de tijd en ruimte om aan de slag te gaan met een praktijkcasus en bijgepraat te worden over actuele ontwikkelingen:

Carrouselronde 1 – Aan de slag met een praktijkcasus

In deze ronde gaan de deelnemers zelf aan de slag met een praktijkcasus. Centraal hierbij staat wat de vastgoednotaris aan de voorkant ziet. Deelnemers kijken naar indicatoren en red flags, vragen die gesteld kunnen worden en stukken die opgevraagd kunnen worden. Dirk Kolkman neemt de deelnemers hierin mee. Vervolgens kijken de deelnemers samen met Robert Helder naar wat er aan de achterkant (opsporing en vervolging) gebeurd is. Samen kijken we wat we van elkaar kunnen leren.

Carrouselronde 2 – Op de hoogte van actuele ontwikkelingen

In deze ronde nemen Hans van den Boom van de Belastingdienst, John Meijerink van de politie en Ton Konings van de FIOD de deelnemers samen mee in de ontwikkelingen die zij zien. Zoals fraude, witwassen, verhullingsconstructies, katvangers, malafide aan-en verkoop, maar ook exploitatie van vastgoed. Hoe presenteren criminelen zich? Waar in de vastgoedcyclus speelt het? Bij welk type vastgoed? Wat waren en zijn de risico-indicatoren?

Hierbij passeren diverse voorbeelden de revue. Zoals de verwerving van een recreatiepark, een voormalig bankgebouw, een kantorencomplex door een ‘buitenland’-constructie of een stuk grond en de ontwikkeling hiervan. Ook financiering en exploitatie komen aan bod, bijvoorbeeld buy-to-let-financiering van residentieel vastgoed. Na deze ronde weten deelnemers wat er speelt en vooral hoe zij het tijdig kunnen herkennen.