CCV-adviseur praat in podcast over vastgoed­fraude

In de podcast ‘Zuivere koffie – ondermijning boven tafel’ laat de gemeente Haarlem zien hoe ondermijning onze samenleving binnendringt. In de derde aflevering over vastgoedfraude deelt adviseur Amina Faouzi van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) haar kennis over dit onderwerp. De podcast biedt concrete inzichten en is relevant voor alle gemeenteambtenaren en beleidsmakers.

Accepteer de statistieken, marketing cookies om deze content te bekijken.

Vastgoed vormt een belangrijke schakel in het bedrijfsproces van criminelen. Het kopen en (door)verkopen van vastgoed gaat vaak gepaard met witwaspraktijken. Faouzi zegt in de podcast: “Als wij op straat gaan lopen dan kan ik tientallen signalen zien bij panden die normaal lijken, maar eigenlijk helemaal niet kloppen.”

Als voorbeeld noemt ze een woning waarbij uit de gegevens van de gemeente blijkt dat die leeg zou moeten staan, maar gewoon bewoond is. “Als dan blijkt dat er op dat adres geen personen staan ingeschreven, betekent dus al dat er een misstand is.” Dat kan een crimineel zijn die niet bij de gemeente op het adres staat ingeschreven, omdat hij niet gevonden wil worden. “Een crimineel wil niet van zijn bed worden gelicht en door zich niet in te schrijven blijft, hij of zij onder de radar”, vertelt de CCV-adviseur in de podcast.

Aanpak vastgoedfraude

Ze heeft bij verschillende gemeenten gewerkt en kwam daar veel woonfraude tegen. “Portiekwoninkjes van 40 tot 60 vierkante meter waarin soms acht arbeidsmigranten woonden. Ze mochten zich niet inschrijven en huurden een bed dat bestond uit een matras op de grond. Dat is zorgwekkend. Als ze zich ziek meldden, mochten ze niet in de woning blijven.”

Het probleem waar gemeenten bij de aanpak van vastgoedfraude tegenaanlopen is volgens Faouzi dat bij dit onderwerp veel verschillende afdelingen zijn betrokken. “Daarom is het voor een gemeente moeilijk om een goed beeld van te krijgen.” Ze stelt: “Je onderbuikgevoel zegt dat op een locatie iets niet klopt, dan is dat vaak ook zo.”

Controles sloopwerkzaamheden

“Wij hebben maar een klein stukje van de puzzel in handen. De andere partners hebben andere stukjes en als je die bij elkaar legt, krijg je een compleet beeld. Dit zegt Nico Hulsman, Boa-coördinator Omgevingsdienst IJmond, in de podcast. Hij houdt onder meer toezicht op asbestverwijdering en sloopwerkzaamheden. Die dienen door een bedrijf van te voren te worden aangemeld bij de gemeente, maar dat gebeurt niet altijd.

“We doen daarom veel veldcontroles.” Bij één daarvan kwam hij laatst bij een pand met Moldavische en Tsjetsjeense arbeiders. “We weten dat die in ons land niet mogen werken en de politie werd ingeschakeld.” Op het politiebureau bleek dat de arbeiders zwaar werden onderbetaald.

Ze verbleven op een zolder onder slechte omstandigheden. “De eigenaar van het slooppand bleek ook een pand te hebben waar we eerder op waren aangelopen. Toen we ons daar meldden, zagen we werknemers via de achterdeur vluchten.” Daar was dus ook iets niet in de haak.

“Via het kadaster kwamen we erachter dat de eigenaar meer panden had”, vertelt de handhaver in de podcast. “Daarna rees de vraag hoe hij de aanschaf van al die panden in korte tijd had gefinancierd.” Dat bleek via crimineel geld. “Toen is het een casus van het Regionale Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) geworden waarin alle betrokken partijen samenwerken aan deze zaak.”

Lees ook het interview met Nico Hulsman ‘Ons protocol bij drugsdumping wordt breed gedragen’ in Secondant.