Nieuws
Filter nieuwsberichten
Banken pakken ondermijning louche autobranche aan
21 juli 2021
Om geld wit te wassen, kopen internationale drugsbendes contant tweedehandsleasewagens op om die in het buitenland te verkopen. Een lid van een Libanees drugssyndicaat kocht enkele jaren geleden voor zo’n 10 miljoen euro auto’s en rekende contant af. Volgens schattingen gaat er jaarlijks een miljard euro om in deze branche. In de strijd tegen…
Lees meerSecondant: Burgers betrekken bij de aanpak van ondermijning
31 mei 2021
Hoe kunnen burgers worden gestimuleerd om vaker ondermijnende criminaliteit te melden? José Kerstholt van TNO en Nicole Lieve van Politie Nederland schrijven in Secondant over een 4-stappenmodel om de meldingsbereidheid van burgers te vergroten.
Lees meerOverheden krijgen meer bevoegdheden voor informatiedeling
17 maart 2021
Overheden krijgen meer bevoegdheden om informatie te delen over ondermijning zoals misbruik van beschikkingen, overheidsopdrachten en vastgoedtransacties. Dit is de kern van een wetsvoorstel tot aanpassing van de Wet Bibob (bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) vant ministers Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en…
Lees meerStrategisch Beraad Ondermijning ziet sterke toename van aantal signalen over aanbieden van fout geld
02 maart 2021
Criminelen proberen steeds vaker misbruik te maken van horeca-ondernemers die door de coronacrisis financieel in zwaar weer zijn geraakt. Dat zegt het Strategisch Beraad Ondermijning tegen RTL Nieuws. De criminelen bieden hun 'foute' geld aan, in de hoop het via de ondernemer wit te kunnen wassen. Voor ondernemers is dit heel verleidelijk, omdat ze…
Lees meerVooral huizen gebruikt voor ondermijnende criminaliteit
12 februari 2021
In 2019 werden ongeveer 50.000 woningen en bedrijfsruimten gebruikt voor ondermijnende criminaliteit zoals de productie, handel en opslag van drugs. Het zijn vooral (80%) woningen. Dat blijkt uit het onderzoek Criminele gebouwen van onderzoeksbureau Ateno in opdracht van het WODC.
Lees meerVeel praktijkvragen in webinar over aanpak ondermijning en intragemeentelijke informatiedeling
08 juli 2020
Woensdag 8 juli organiseerde het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid een webinar over het modelinformatieprotocol intragemeentelijke informatiedeling bij de aanpak van ondermijning en de praktijk. Tijdens het webinar konden deelnemers vragen stellen en dat deden ze…
Lees meerTwee geslaagde initiatieven van datagedreven aanpak van ondermijning
09 juni 2020
In het webdossier Informatiepositie gemeenten staan twee nieuwe voorbeelden van datagestuurd werken: de Risico Radar Ondermijning en de dashboards van Zicht op ondermijning. Ze bieden allebei inspiratie en handvatten om ondermijning in jouw gemeente aan te pakken.
Lees meerMeldingsbereidheid van makelaars bij ongebruikelijke transacties onderzocht
11 mei 2020
Om vroegtijdig witwaspraktijken in de vastgoedsector te voorkomen, is het van groot belang dat makelaars melding maken van ongebruikelijke transacties. Politie Oost-Nederland heeft de indruk dat het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties door makelaars dat bij de Financial Intelligence Unit (FIU) binnenkomt – een tiental per jaar – laag…
Lees meerToeZine: “Wees nu soepeler én strenger in toezicht op privacy”
07 april 2020
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) maakte 20 maart bekend dat het minder streng toeziet op een aantal privacyregels. Leidt de coronacrisis tot een Nederland waarin privacy niet meer hoog in het vaandel staat? Muel Kaptein, hoogleraar bedrijfsethiek aan de Erasmus Universiteit en partner bij KPMG, denkt van niet. In ToeZine geeft hij zijn kijk op…
Lees meer