Kenniskring aanpak vastgoedcriminaliteit

Criminele geldstromen vinden steeds vaker hun weg via vastgoed. Hoe voorkom je dat panden worden misbruikt voor witwassen of andere vormen van ondermijning? Tijdens deze kenniskring delen experts van het RIEC Den Haag en de Belastingdienst hun inzichten over bewustwording, signalering en het bouwen van een duurzame kennisinfrastructuur.

Tijdens de kenniskring komen de volgende twee onderwerpen aan bod:

Criminele geldstromen in vastgoed

RIEC Den Haag heeft binnen het programma Criminele geldstromen de pijler vastgoed opgezet. Deze pijler bestaat uit drie modules:

1. Bewustwording creëren.
2. Kansen voor criminele inmenging in vastgoed signaleren.
3. Signalen anoniem bespreken met poortwachters, toezichthouders en opsporingsdiensten.

Vincent Goy, adviseur criminele geldstromen bij RIEC Den Haag, licht kort toe hoe het programma en de pijler zijn ontstaan. Daarna neemt hij de deelnemers in 45 minuten mee door de drie modules, met concrete voorbeelden uit de praktijk.

Kennisinfrastructuur voor toezicht op vastgoed

Hoe organiseren we dat poortwachters, toezichthouders en andere betrokkenen weten wat gebruikelijk is in het vastgoed, en dus ook wat afwijkt? Op die vraag gaat Bernd Veldman, voorzitter van het Vastgoedkenniscentrum van de Belastingdienst, in.

Hij bespreekt:

• Het belang van een kennisinfrastructuur waarin fenomenen en modus operandi rond ondermijning en vastgoed raadpleegbaar zijn;
• Hoe bewustzijn en kennisdeling kunnen helpen om onbewuste onbekwaamheid te doorbreken;
• Voorbeelden waarin versnipperde informatie leidde tot gemiste signalen, en hoe dat anders kan.